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美國MSB牌照： 美國MSB（貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)）許可證是由FinCEN（金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)，美國財政部的下轄部門）監(jiān)督和發(fā)布的金融許可證，用于監(jiān)督與貨幣服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉(zhuǎn)賬（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣），ICO發(fā)行，提供預付費項目以及簽發(fā)旅行支票等等。 在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司必須申請MSB許可，以便合法開展業(yè)務(wù)。
根據(jù)FinCEN規(guī)定并根據(jù)美國愛國者法案，MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。注冊要求根據(jù)銀行保密法（BSA），在設(shè)立金融服務(wù)業(yè)務(wù)時，MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。 它涉及向FinCEN提供關(guān)于MSB的許多非常重要的信息，例如它所從事的業(yè)務(wù)類型，可能通過其進行交易的金融機構(gòu)和銀行賬戶，MSB的所有權(quán)或控制權(quán)，以及在美國運營的不同分支機構(gòu)和/或代理商的數(shù)量。在整個注冊過程中應格外小心，以確保滿足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是準確的，以后不需要更正。
我們有申請美國MSB牌照的豐富經(jīng)驗，幫助客戶履行MSB業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計劃。 眾所周知PayPal和火幣都申請了MSB">美國MSB，美國財政部和證監(jiān)會曾明確強調(diào)，MSB 是虛擬貨幣交易所及其管理者，在美國境內(nèi)從事數(shù)字資產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)，必須在 FinCEN 注冊 MSB 牌照。美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照，主要收監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發(fā)行，以及外匯兌換， 國際匯款等等的業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。
監(jiān)管條件需要有美國當?shù)氐墓?，沒有的話需要成立一家美國公司。
美國公司成立流程：
1.擬定公司名稱- 我們將于美國公司注冊機構(gòu)進行核名
2.股東詳情（我們要求至少 1名股東，股東可以是自然人或法人）。
·股東姓名（與護照一致）
MSB">美國MSB牌">美國MSB牌照所需提交的材料
美國公司基本資料；
1·公司注冊證書
2·公司章程或同等文件
3·公司成立1年以上的良好信譽證明（年審文件）。
4·公司EIN稅務(wù)編號
交易所的簡要概況
1·交易所提供的服務(wù)
2·交易所目前經(jīng)營狀況（若該交易所目前在運營）
3·交易所的客戶群
服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。
總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表。
全部注冊完一般在四周左右。
(責任編輯：港宜商務(wù)） |
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